证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-040 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于“华钰转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额 10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2024 年 6 月 4 日，累计共有人民币 500,387,000 元“华
钰转债”转换成西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，
因转股形成的股份数量为 53,100,100 股，占可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股前公司已发行股份总额 10.0967%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 4 日，尚未转股的“华钰转债”金
额为人民币 139,613,000 元，占“华钰转债”发行总量的 21.8145%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司
于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“华钰转债”，债券代码“113027”。
（三）“华钰转债”自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份，转股起
止日期为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，初始转股价格为 10.17 元/
股。
（四）公司于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过
了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股。因上述利润分配方案的实施，“华钰转债”的转股价格自
（五）2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回
权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利
息的价格全部赎回。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
截至 2024 年 6 月 4 日，累计共有人民币 500,387,000 元“华钰转债”转换
成公司股票，因转股形成的股份数量为 53,100,100 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额 10.0967%。
“华钰转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 4 日期间，转股的金额为
人民币 98,657,000 元，因转股形成的股份数量为 13,588,568 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 2.5838%。
（二）未转股情况
截至 2024 年 6 月 4 日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币 139,613,000
元，占“华钰转债”发行总量的比例为 21.8145%。
三、股份变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 4 日）
有限售条
件流通股
无限售条 787,306,016 13,588,568 800,894,584
件流通股
总股本 787,306,016 13,588,568 800,894,584
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0891-6329000-8054
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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